Transferencias Bancarias Internacionales y su Rol en el Blanqueo de Capitales

30/04/2025 En la lucha contra el blanqueo de capitales, los métodos tradicionales no han perdido vigencia, solo se han vuelto más sofisticados. Entre ellos, las transferencias bancarias internacionales se mantienen como una de las herramientas más utilizadas por redes criminales para mover y ocultar fondos ilícitos. A través de operaciones rápidas y globales, este mecanismo ofrece una apariencia de legalidad que muchas veces logra burlar los controles de las autoridades financieras. Este artículo analiza cómo los delincuentes estructuran sus esquemas a través del sistema bancario global, explorando desde el uso de paraísos fiscales y…

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abril 30, 2025

Noticias / Opinión

El Gran Apagón de España

Un Enfoque Jurídico sobre la Verdad que Revelarán las Cajas Negras El reciente gran apagón ocurrido en España el día 29 de abril de 2025 ha generado un sinfín de interrogantes desde el punto de vista jurídico, político y social. Aunque inicialmente se atribuyó a una avería técnica o ciberataque, la magnitud del suceso y su impacto en infraestructuras críticas exige una investigación exhaustiva que respete los principios del Estado de Derecho. Las responsabilidades jurídicas en juego En un evento de esta naturaleza, deben activarse mecanismos legales que permitan esclarecer: Si hubo negligencia por…

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abril 29, 2025

Noticias / Opinión / Prevención de blanqueo

Dinero en Efectivo: El Método Clásico que Nunca Pasa de Moda en el Blanqueo de Capitales

23/04/2025 Aunque las criptomonedas y las fintech acaparan titulares en el ámbito del lavado de dinero, el dinero en efectivo sigue siendo el protagonista silencioso y preferido de muchos esquemas de blanqueo de capitales. Su anonimato, facilidad de transporte y ausencia de trazabilidad lo convierten en un instrumento ideal para introducir capital ilícito en la economía formal. https://youtu.be/woRH8uS5KmM Desde métodos clásicos como el pitufeo, hasta el uso de empresas de alto manejo de efectivo, compras de lujo o el contrabando físico de billetes hacia paraísos fiscales, el efectivo se reinventa constantemente para evadir controles.…

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abril 23, 2025