El Rostro Más Sofisticado del Blanqueo de Capitales

Cuando se habla de blanqueo de capitales, a menudo se piensa en paraísos fiscales o maletas llenas de dinero. Pero uno de los métodos más sofisticados —y peligrosamente eficaces— es mucho más discreto: el uso de redes de servicios profesionales corruptos. Abogados, contadores, notarios, asesores financieros y consultores pueden convertirse, consciente o inconscientemente, en facilitadores clave del lavado de dinero. Operando bajo un manto de legalidad y amparados por el secreto profesional, muchos participan en complejos esquemas financieros diseñados para ocultar el origen ilícito de fondos y permitir su integración en la economía formal.…

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Dinero en Efectivo: El Método Clásico que Nunca Pasa de Moda en el Blanqueo de Capitales

23/04/2025 Aunque las criptomonedas y las fintech acaparan titulares en el ámbito del lavado de dinero, el dinero en efectivo sigue siendo el protagonista silencioso y preferido de muchos esquemas de blanqueo de capitales. Su anonimato, facilidad de transporte y ausencia de trazabilidad lo convierten en un instrumento ideal para introducir capital ilícito en la economía formal. https://youtu.be/woRH8uS5KmM Desde métodos clásicos como el pitufeo, hasta el uso de empresas de alto manejo de efectivo, compras de lujo o el contrabando físico de billetes hacia paraísos fiscales, el efectivo se reinventa constantemente para evadir controles.…

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