El Rostro Más Sofisticado del Blanqueo de Capitales
Cuando se habla de blanqueo de capitales, a menudo se piensa en paraísos fiscales o maletas llenas de dinero. Pero uno de los métodos más sofisticados —y peligrosamente eficaces— es mucho más discreto: el uso de redes de servicios profesionales corruptos. Abogados, contadores, notarios, asesores financieros y consultores pueden convertirse, consciente o inconscientemente, en facilitadores clave del lavado de dinero. Operando bajo un manto de legalidad y amparados por el secreto profesional, muchos participan en complejos esquemas financieros diseñados para ocultar el origen ilícito de fondos y permitir su integración en la economía formal.…